OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KWIDZYN SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd spółki Kwidzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Południowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001172959, NIP 5811002515, REGON 170237173, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień: 27 listopada 2025 roku (czwartek) o godzina 08:00 w siedzibie Spółki – Kwidzyn, przy ul. Południowej 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r. wraz ze sprawozdaniem finansowym zawierającym : bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r., a w szczególności z wyników oceny sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r. wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierającym : skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.,a w szczególności z wyników oceny sprawozdania zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
10. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zawierającego : bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
e) pokrycie straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
f) dalszego istnienia spółki Kwidzyn S.A.
g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zawierającego : skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KWIDZYN S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KWIDZYN S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:30.
Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.
Zarząd Kwidzyn S.A.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu
Michał Jęczmyk – Członek Zarządu
Władysław Wejher – Członek Zarządu
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KWIDZYN SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd spółki Kwidzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Południowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001172959, NIP 5811002515, REGON 170237173, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień: 27 listopada 2025 roku (czwartek) o godzina 08:00 w siedzibie Spółki – Kwidzyn, przy ul. Południowej 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r. wraz ze sprawozdaniem finansowym zawierającym : bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r., a w szczególności z wyników oceny sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r. wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierającym : skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.,a w szczególności z wyników oceny sprawozdania zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
10. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zawierającego : bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
e) pokrycie straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
f) dalszego istnienia spółki Kwidzyn S.A.
g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zawierającego : skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31.05.2025r.
h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kwidzyn S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2024r. do 31.05.2025r.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KWIDZYN S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KWIDZYN S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:30.
Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.
Zarząd Kwidzyn S.A.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu
Michał Jęczmyk – Członek Zarządu
Władysław Wejher – Członek Zarządu